专项行动10天端掉41个团伙!武汉警方重拳出击电诈黑灰产业链

武汉 (6) 1个月前

极端主义记者吴昌华

视频剪辑吴昌华

通讯员徐飞·维伦

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暑期打击治安“百日行动”正在向纵深推进。8月8日至18日,武汉警方开展“破卡-净土”专项行动,对电诈警情集中地区展开集群作战,全面清理黑灰产业链,严厉打击电诈。

8月20日,武汉警方透露,在为期10天的专项行动中,该市共打掉诈骗团伙41个,缴获涉案电子设备52台、银行卡、手机卡2500余张,累计金额5000余万元。

据悉,今年以来,全市共抓获涉“两证”犯罪嫌疑人5065名,打掉涉“两证”犯罪团伙112个。全市电诈警情同比下降19.5%。

警方集中抓捕了两张卡的涉案嫌疑人。

60多名警察收网,抓获11人团伙

专项行动中,武汉市、区两级公安机关紧紧围绕各项防控措施,大力推进破案、专项打击、集群打击,全链条打击电信网络诈骗及其上下游关联犯罪,组织开展涉诈骗“两证”收网行动。

前期,新洲区公安分局打掉一个洗钱团伙,警方通过深入线索发现了一条黑灰产业链,包括底层“卡农”、中层“卡商”、顶层“跑路团伙成员”、顶层“李某某”。最后一层是境外诈骗集团,建立非法网络群,拉话务员、门卫、卡头、境外诈骗团伙成员等人入群。出纳将资金转入卡农银行卡后,卡贩子立即到银行的ATM机或柜台提取现金。犯罪完成后,洗钱团伙通过网络群结算当天跑路的涉案资金,悬赏日后立即解散群聊,以避人耳目。

8月3日,专案组对该团伙骨干成员进行了首次集中收网。忻州警方组织60余名警力,分成4个抓捕小组。行动当天,11名团伙成员落网,其中4名骨干成员全部落网。当场缴获手机50余部、银行卡100余张。经初步核实,涉案资金达1000余万元。通过进一步挖掘,挖出了100多名“卡农”人。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人51名,其中13人被刑事拘留。

警方集中抓捕了两张卡的涉案嫌疑人。

洗黑钱500多万的团伙被一锅端了

切存量、控增量、防变量,一直是武汉警方对涉及“两卡”的电信网络诈骗的重点。在日常工作中,市区两级反诈骗中心和派出所“一室两队”坚持情报引导,对涉案诈骗线索进行每日梳理、每日研判、每日统计。此次行动,警方共发布银行卡、电话卡犯罪线索847条,组织精兵强将打击卡头、卡贩,全力挤压犯罪空。

近日,黄陂警方接到报警,一名年轻男子称被骗转账。根据这条涉案“两证”线索,黄陂区公安分局深挖,发现有人专门招募年轻的“卡农”为诈骗团伙洗钱。经过深入调查,团伙成员逐一确定。

8月10日早上6点多,趁团伙成员还在睡觉,警兵兵分10路。仅凭一声令下,他们迅速在黄陂、江安等地收网,一举抓获团伙成员12人。经查,该团伙以石某某为首,纠集李某某、魏某某等骨干成员,招募“大炮”实施网银转账洗钱进行诈骗,挂账洗钱500余万元。

收银员通过“问三问”引出洗钱团伙[S2/]

8月5日,犯罪嫌疑人刘某来到民生银行东湖支行柜台要求大额取现。银行工作人员查询得知,该男子先后在民生银行南湖支行等4家网点取款共计18.56万元,存在极大的诈骗风险。

“您好,系统正在重启,请耐心等待。”工作人员一边稳住刘,一边联系武昌警方。

梅园派出所出警赶到现场将刘控制并审查。刘某交代了自己在王等人的指使下,向骗子借银行卡取款的犯罪事实。

警察通过录像追踪到了司机吴某。之后,又查出另外4名团伙成员。很快,其中3人分别在湖北荆州和河南陆毅投案自首,1人被网上追逃。

经查,当日胆大包天的刘某,一口气将在不同银行开立的4张卡出借,收到被骗资金318410元,取出190400元给王等人。当天下午,他想继续“赚快钱”时被警方控制。

据悉,今年以来,武汉警方要求银行加强对开卡和大额取现账户的客户身份识别,主动对高风险账户进行研判分析,确保第一时间发现、预警、干预、处置诈骗风险和可疑信息。内保部门组织警力对银行网点进行相关培训,加强监督检查。

今年7月,武汉召开打击治理电信网络新型违法犯罪城市间联席会议和全市“破卡”工作电视电话会议,部署开展打击电信网络诈骗专项行动,重点全面严厉整治“两卡”。会议各成员单位各司其职,相互配合,大力开展破案工作,重点整治、预防预警、行业治理等。,大力打击涉及“两卡”问题的电信网络诈骗犯罪。

(通讯员供图)

(来源:极限新闻)

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